Spécialiste Onboarding, COBA (H/F)

Sous la supervision directe du Responsable du Service Client Onboarding & Administration, le/la titulaire du poste aura notamment pour missions de :

1. Assurer le traitement des ouvertures de comptes

Pré-analyser la complétude minimale requise de la documentation reçue

Retourner, le cas échéant, les dossiers aux Front Officers pour complément

Transmettre au Service Conformité la documentation AML relative aux comptes

Analyser et contrôler les dossiers d’ouverture de comptes de personnes physiques, de personnes morales, de structures complexes et de GFI/EAM, notamment au regard de la documentation contractuelle, juridique et fiscale

Veiller à la correcte identification de la chaîne de détention et des bénéficiaires effectifs

Numériser les documents dans les systèmes dédiés

Relancer les interlocuteurs concernés et traiter les anomalies identifiées

Encoder les informations clients et les anomalies dans les bases de données informatiques en vue de l’ouverture des comptes

Assurer le suivi des régularisations post-ouvertures

Réaliser les contrôles de second niveau portant sur la complétude et la conformité de la saisie des informations clients dans les bases de données informatiques, dans le cadre de la validation des dossiers

Respecter les indicateurs clés de risque (KRI) relatifs aux délais d’ouverture et de validation des dossiers.

2. Assurer le rôle de référent(e) sur un ou plusieurs processus définis par le Responsable de Service.

3. Contribuer à l’amélioration continue du service

Participer à l’élaboration et à la mise à jour des procédures du service

Contribuer aux projets initiés par la Banque, en apportant un support analytique et une expertise métier, tout en étant force de proposition.

PROFIL :

Minimum 7 à 8 ans d’expérience au sein du Fichier Central d’une Banque

Formation juridique Bac +3 à +5

Bonnes connaissances de la loi locale anti-blanchiment et des réglementations fiscales (QI, FATCA, CRS)

Expertise dans l’analyse d’une société, d’une chaîne de détention de sociétés, d’un trust et d’une entité juridique assimilée

Capacité d’analyse, rigueur, esprit critique

Qualités relationnelles et adaptabilité