Senior AML Officer (m/w/d)

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Job Title

Senior AML Officer (m/w/d)

Überblick

Als Senior AML Officer (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung unserer regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Financial Crime. Sie tragen dazu bei, ein wirksames Anti-Financial-Crime-Framework sicherzustellen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Dabei überwachen Sie relevante Sicherheits- und Meldeprozesse, steuern risikobasierte Maßnahmen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Sie übernehmen Verantwortung für regulatorisch relevante Entscheidungen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Unternehmens vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität.

Ihre Aufgaben

Sicherstellung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie weiterer relevanter regulatorischer Anforderungen

Funktion als zentrale Ansprechperson für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden

Überwachung, Bewertung und kontinuierliche Weiterentwicklung interner Sicherheitsmaßnahmen, Prozesse und Richtlinien

Analyse und Bewertung komplexer Verdachtsfälle einschließlich der Prüfung gesetzlicher Meldepflichten

Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU), sofern gesetzlich erforderlich

Vorbereitung und Treffen risikobasierter Entscheidungen, unter anderem zur Fortführung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen, in enger Abstimmung mit dem Management

Erstellung regelmäßiger AML-, Compliance- und Risikoberichte für die Geschäftsführung sowie von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen

Konzeption, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung von AML-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen

Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung potenzieller Auswirkungen auf das Unternehmen

Durchführung von Schulungen, Awareness-Maßnahmen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende

Was Sie mitbringen

Fundierte und aktuelle Kenntnisse des deutschen Geldwäschegesetzes sowie relevanter regulatorischer Anforderungen im Bereich AML und Financial Crime

Mehrjährige Berufserfahrung in AML, Financial Crime Prevention oder Compliance, idealerweise in einem regulierten Finanzdienstleistungs-, Banken-, Fintech- oder Zahlungsverkehrsumfeld

Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen

Fundierte Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Sicherheit in der Entscheidungsfindung

Erfahrung in der Entwicklung oder Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmechanismen

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Erfahrung in der Erstellung von Compliance-, Risiko- und Managementberichten

Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten im Austausch mit Management, Behörden und internen Stakeholdern

Eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Integrität

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was von Vorteil wäre

Berufserfahrung in einer verantwortungsvollen Funktion im Bereich AML, Financial Crime oder Compliance, idealerweise mit vergleichbarer regulatorischer Verantwortung

Praxis in der Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmechanismen

Kenntnisse in der Durchführung von AML-Schulungen sowie der Entwicklung von Awareness-Maßnahmen

Souveräner Umgang mit komplexen oder regulatorisch relevanten Sonderfällen und Ad-hoc-Anforderungen

Fundiertes Verständnis des regulatorischen Umfelds von Finanz- oder Zahlungsdienstleistern

Was wir bieten

Eine verantwortungsvolle Senior-Rolle im Bereich AML & Financial Crime mit hoher regulatorischer Relevanz, Eigenverantwortung und entsprechendem Entscheidungsspielraum

Die Möglichkeit, unser AML- und Anti-Financial-Crime-Framework maßgeblich mitzugestalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln

Eine zentrale Position mit hoher Sichtbarkeit und direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie relevanten Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden

Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer Gleitzeitregelung

Die Möglichkeit, bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr aus zahlreichen Ländern im Ausland zu arbeiten

30 Tage Urlaub pro Jahr

Attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Aktienbeteiligungsprogramme und Mobilitätsangebote

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Corporate Benefits und vieles mehr

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