Berater Sanktionsscreening (m/w/d)

Für unseren Kunden sind wir auf der Suche nach Unterstützung:

Rahmendaten:

Start: ASAP

Laufzeit: ca. 2 Monate

Auslastung: Teilzeit (2-3 Tage die Woche ca.)

Full Remote

Projektsprache: Deutsch & Englisch

Optimierung und Reduzierung des Trefferaufkommens im Sanktionsscreening mit NMT

Zielsetzung: Datenbasierte und risikoorientierte Reduzierung von False Positives bei angemessenem Erhalt der Erkennungsleistung für relevante Sanktionsrisiken.

Sanktionsscreening im Zahlungsverkehr: Fundierte Praxiserfahrung im Screening von Zahlungsverkehr, insbesondere SEPA, SWIFT/TARGET und idealerweise Instant Payments.

ACTICO NMT / Screening-Systeme: Sehr gute Kenntnisse von ACTICO Name Matching Transaction (NMT) oder vergleichbaren Screening-Systemen sowie Verständnis der Prozesskette Normalisierung, Selektion, Matching, Rating, Whitelisting und Trefferausnahmen.

Name- und Fuzzy-Matching: Tiefgehende Kenntnisse einschlägiger Matching-Verfahren, insbesondere Jaro/Jaro-Winkler, JaroWinklerTFIDF, Double Metaphone sowie tokenbasierter Vergleiche.

False-Positive-Optimierung: Nachgewiesene Erfahrung in der gezielten Reduzierung von False Positives, ohne die Erkennungsleistung für relevante Sanktionsrisiken unangemessen zu beeinträchtigen.

Parameter- und Schwellenwertoptimierung: Erfahrung mit der Analyse und Optimierung von Matchingparametern und Mindest-Scores sowie mit der Bewertung ihrer Auswirkungen auf Trefferaufkommen und Trefferqualität.

Normalisierung und Namensvarianten: Kenntnisse zu Noise Words, Aliasnamen, alternativen Schreibweisen, Phonetik, Titeln, Abkürzungen und Namensbestandteilen als Stellhebel der Trefferoptimierung.

Sanktionslisten und Datenprovider: Gute Kenntnisse von Sanktionslisten und kommerziellen Listendatenprovidern, idealerweise World-Check einschließlich Keywords und Umbrella Keywords.

Datenanalyse: Ausgeprägte Fähigkeit zur Analyse großer historischer Trefferbestände und zur Identifikation wesentlicher False-Positive-Treiber; idealerweise sehr gute Kenntnisse in SQL sowie Python oder R.

Whitelisting und Trefferausnahmen: Erfahrung mit dem kontrollierten Einsatz von Whitelists, Trefferausnahmen und Trefferqualitäten zur Reduzierung wiederkehrender, nicht relevanter Treffer.

Test und Validierung: Nachgewiesene Kompetenz in Vorher-/Nachher-Analysen, Positiv-/Negativtests und Regressionstests, um die Auswirkungen jeder Optimierung nachvollziehbar zu belegen.

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