Compliance Officer - Pilotage & contrôle H/F

Vous avez une expérience confirmée dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire.

Nous recrutons un Compliance Officer Pilotage et Contrôle au sein de l’équipe Compliance – Client Compliance.

Votre équipe

Au sein de la Sécurité Financière de la Direction Conformité, vous rejoignez l'équipe Steering, Project & Control, en support de la Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption et qui assure la mise en oeuvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales.

Vos missions

Vous intervenez sur :

La revue des cartographies des risques opérationnels en lien avec la Sécurité Financière Groupe

La revue du plan de contrôle de la Sécurité Financière Groupe (2e niveau)

La réalisation des contrôles permanents (2e niveau) et le suivi des plans d’actions

Le suivi et la mise en œuvre des recommandations d’audit

La participation aux projets de la Sécurité Financière Groupe le développement et la mise en production des indicateurs nécessaires au pilotage de la Sécurité Financière Groupe

La production des rapports LCB-FT et Sanction Internationales, notamment ceux à destination de Crédit Agricole SA et des régulateurs lorsque pertinent

Votre Direction

La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS. Elle regroupe les fonctions suivantes :

La Sécurité Financière Groupe (Financial Security) composée des pôles :

Policy & Advisory : lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption

Screening & Transac Monitoring : pilotage et traitement des alertes qui intègre les processus de filtrage et de criblage

Steering, Project & Control

La Conformité métier et la déontologie

Le Secrétariat Général : pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité

La Supervision internationale

Le DPO: Délégué à la Protection des données.

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