Senior KYC/CDD analist

Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Jij zorgt ervoor dat er alleen zaken worden gedaan met integere klanten. Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. Als ervaren analist KYC draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze Maatschappij.

Als KYC/CDD analist begin je bij Detecting Financial Crime (DFC), waar je fungeert als dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor zakelijke klanten, waarbij je risicoanalyses uitvoert op (toekomstige) klanten. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en vraag je eventueel benodigde informatie (telefonisch) op bij de klant. Je signaleert patronen en afwijkingen die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen.